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Relação entre o compliance e a PLD é tratada durante painel

Evento leva ao público os desafios da junção do compliance com o combate às fraudes

Evento leva ao público os desafios da junção do compliance com o combate às fraudes

O segundo dia de Expo Compliance trouxe os palestrantes Ricardo Saponara, Maria Cecilia, Gianpaolo Smanio e Rodrigo de Grandis para debater o tema “PLD, Compliance e Mercado financeiro: Desafios e Perspectivas”, apresentando ao público presente os novos desafios com os regulamentos mais recentes da lei brasileira.

O novo método de coleta de dados do governo que entrará em vigor em novembro de 2023 foi falado durante a conversa, além do foco do mercado financeiro em prevenção contra golpes. A fragilidade de fiscalização na cultura brasileira também é abordada, trazendo em evidência o fato do ilícito estar constantemente misturado com o lícito, aumentando o risco de fraudes.

A confiabilidade de dados do governo na criação de contas, empresas, etc, foi também destaque no debate, levando a como o compliance age em relação a esse assunto e os perigos do over compliance ser abordado como um ponto a favor de fraudes.

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